Segurilatam 013

14 Primer cuatrimestre 2020 entrevista Seguridad en Entidades Financieras Por Bernardo Valadés -¿Qué ha supuesto para usted ser nombrado director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Se- cretaría de Hacienda y Crédito Pú- blico y formar parte del organigrama del presidente Andrés Manuel López Obrador? Un privilegio y una enorme responsa- bilidad. Es una oportunidad para crear una estrategia de combate a la impu- nidad con diagnósticos claros de la problemática real de México como la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) o la Evaluación Na- cional de Riesgo (ENR). Me apasiona la capacidad de la UIF para detectar he- chos que fueron constitutivos de un delito y ponerlos en conocimiento de las instituciones competentes, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública para generar políticas públicas que nos per- mitan evitar el lavado de dinero en el país. Adicionalmente, se envían casos a las fiscalías y procuradurías locales, a la Fiscalía Electoral, a la Fiscalía Anti- corrupción y al Servicio de Administra- ción Tributaria (SAT). -¿Cuáles son los principales objetivos de la UIF? El año pasado, los objetivos fueron la lu- cha contra el robo de hidrocarburos, el narcotráfico, las empresas fachada y fac- tureras, la corrupción, la trata de perso- nas y el tráfico de migrantes. Para 2020 mantenemos esos mismos ejes más el combate a la extorsión, al secuestro y a la corrupción en aduanas. La UIF busca implementar medidas cada vez más sólidas para hacer frente a los delitos de lavado de dinero, financia- miento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Uno de los medios para alcanzar dicho ob- jetivo es cooperar con las autoridades competentes para identificar las vul- nerabilidades y amenazas relacionadas con operaciones a las que se encuentra expuesto el sistema financiero. Además, se realiza un análisis estra- tégico de la información financiera y de actividades vulnerables mediante tecnologías de software , algoritmos, modelos de riesgo o técnicas de redes para prevenir e identificar recursos de procedencia ilícita. -En 2019, la UIF cumplió 15 años. ¿Cómo ha evolucionado la unidad desde su creación? ¿Cuáles han sido sus principales logros? Ha habido diferentes enfoques. La primera etapa fue de constitución y creación de flujo de información del sistema financiero. Y después vino una etapa relacionada con la expe- dición de la Ley Federal para la Pre- vención e Identificación de Operacio- nes con Recursos de Procedencia Ilí- cita. En ese contexto, la posibilidad de bloquear cuentas con la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito ge- neró un concepto de fortaleza. Hoy en día, el foco es el combate a la co- rrupción. “La relación de la UIF con las entidades financieras que operan en México es de respeto y colaboración” La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México se creó en 2004 con el objetivo de coadyuvar en la prevención y el combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo agra- dece la confianza depositada en él por el presidente An- drés Manuel López Obrador, “ya que me permite contribuir a combatir frontalmente la corrupción”, declara a ‘Segurila- tam’. En cuanto a la relación de la UIF con las entidades fi- nancieras, considera que “la colaboración es fundamental para entender los riesgos del sector a través de las opera- ciones que se realizan”. Dr. Santiago Nieto Castillo Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)