Segurilatam 013

Primer cuatrimestre 2020 15 entrevista Seguridad en Entidades Financieras -Desde que usted está al frente de la UIF, ¿en qué se basa la estrategia de la unidad a nivel nacional para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terro- rismo? Dentro de las 40 recomendaciones del GAFI, la primera señala que los países deben contar con una evaluación na- cional de riesgos y una aplicación con un enfoque basado en riesgos. Par- tiendo de este consejo, y teniendo en cuenta que es necesaria una estrategia para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, paralela- mente a la actualización de la ENR se ha desarrollado una estrategia cuya estruc- tura se plantea de la siguiente manera: prevención, supervisión homologada de sujetos obligados del sector finan- ciero y no financiero, inteligencia, inves- tigación y procuración de justicia, im- partición de justicia y coordinación inte- rinstitucional. -¿Cómo se articula la presencia de la UIF en el territorio nacional? La UIF ha establecido un modelo nacio- nal para la implementación, o el fortale- cimiento, de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en cada una de las 32 entidades federativas. Con ello se busca que cada UIPE cuente con sistemas efectivos y eficaces homologa- dos que permitan la obtención de toda la información patrimonial, fiscal y eco- nómica existente en sus instancias lo- cales. Y la transformación de la misma en inteligencia para combatir las estruc- turas patrimoniales y económicas de la delincuencia. Hasta la fecha, en coordi- nación con los gobiernos estatales, se han creado 32 UIPE. -En materia de intercambio de infor- mación, ¿qué convenios ha firmado la UIF con administraciones, organis- mos y entidades del ámbito público y privado? Desde el año 2004 se han suscrito 88 acuerdos de colaboración con depen- dencias federales, estatales y municipa- les, autoridades internacionales, orga- nismos constitucionales autónomos y organismos regionales e internaciona- les. Cabe destacar que se han materiali- zado convenios de colaboración con las entidades federativas del país, 20 con los gobiernos locales y 16 con sus fisca- lías para favorecer y optimizar los proce- sos de intercambio de información. Todo ello con la finalidad de coadyu- var a incrementar la identificación de las operaciones con recursos de pro- cedencia ilícita y financiamiento del te- rrorismo. Y también para identificar y monitorear al beneficiario final de los bienes o recursos que pudieran ser de procedencia ilícita o utilizados para el fi- nanciamiento del terrorismo. Por otra parte, destacan los convenios suscritos con las dependencias regula- doras y supervisoras de los sujetos obli- gados por el sistema financiero y no fi- nanciero, como el Servicio de Adminis- tración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Na- cional de Seguros y Fianzas, la Banca de Valores y Ahorro y la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ya que la coordinación entre dichas au- toridades es fundamental. -¿Cómo es la relación de la UIF con las entidades financieras privadas que operan en México? ¿Cómo calificaría su grado de colaboración para, entre otras iniciativas, elaborar la ENR? La relación de la UIF con las entidades financieras que operan en México es de respeto y colaboración. Los temas im- portantes son la delincuencia organi- zada, los puertos y entradas internacio- nales y la corrupción política. Se tienen reuniones con entidades fi- nancieras para retroalimentarlas en lo relativo a las dudas que puedan surgir Santiago Nieto Castillo explica a ‘Segurilatam’ que “la UIF busca implementar medidas cada vez más sólidas para hacer frente a los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. “Me apasiona la capacidad de la UIF para detectar hechos constitutivos de un delito y ponerlos a disposición de la justicia”