Segurilatam 013

Primer cuatrimestre 2020 17 entrevista Seguridad en Entidades Financieras ción GAFI; dar estabilidad a procesos judiciales ante criterios cambiantes y hasta encontrados; nuevos instrumen- tos para combatir con inteligencia, de manera más efectiva, a los delincuentes de cuello blanco y del crimen organi- zado, y una ley de instituciones de cré- dito para congelar las cuentas. Además, la mejora normativa propi- ciará la autonomía técnica y de gestión de la UIF, las facultades proactivas de esta última, la actividad vulnerable me- diante fideicomisos y que se contem- plen nuevos delitos penales. -¿Cómo contribuye la UIF a la seguri- dad nacional? La UIF desarrolla funciones amplia- mente ligadas a la seguridad nacional, ya que, al ser garante del sistema de prevención y detección de las operacio- nes de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, blinda con me- canismos de seguridad al sistema finan- ciero mexicano. Las principales aportaciones de la UIF son detener los recursos de la delin- cuencia organizada a través de la incor- poración de individuos a la lista de per- sonas bloqueadas; la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales para dis- minuir la impunidad; la presentación de tipologías a los sujetos obligados, y la evaluación a la ENR del lavado de di- nero y financiamiento del terrorismo. Y, como he comentado anteriormente, también cabe destacar el impulso para crear UIPE en el ámbito local. -¿Cuáles son los retos más inmediatos de la UIF a corto plazo? Apoyar a la Fiscalía General de la Repú- blica como coadyuvante en los proce- sos penales para lograr un mayor nú- mero de decomisos de bienes e instru- mentos del delito y lograr la extinción de cuentas de los grupos criminales. También presentar la ENR, en torno al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país, en atención a la obligación que tiene el Estado de pre- sentar la evaluación correspondiente a 2019. Y a partir de ella, la Estrategia Na- cional Antilavado. Otro reto es el cumplimiento de la obligación del Estado de solicitar la re- calificación de México ante el GAFI. Para ello, es importante que el Senado se pro- nuncie sobre unas iniciativas que se en- cuentran en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, buscar be- neficiarios finales, una mejor regulación de las personas políticamente expuestas y los fideicomisos y reformar la norma- tiva en materia de lavado de dinero y fi- nanciamiento del terrorismo. Debemos trabajar con el SAT en la re- visión de aduanas para evitar el tráfico de especies marinas, la importación de autos chocolate y, en general, el uso ilí- cito de comercio exterior vía aduanas, así como evitar el tráfico de drogas y ar- mas y el robo de hidrocarburos para re- ducir el tráfico ilegal. Por último, comentar que la corrup- ción y el narcotráfico son de carácter supranacional y se tiene que enfrentar así. Es importante desmantelar las es- tructuras financieras de los grupos base para la corrupción política. Eso implica desmantelar empresas fachada y fac- tureras, algunos casos de outsourcing y buscar fuera del territorio los recursos que se han sacado del país a través de transferencias internacionales para la re- cuperación de activos. -Para finalizar, ¿cómo valoran los ciu- dadanos mexicanos el trabajo que está realizando la UIF? En su conjunto, la perspectiva ciuda- dana respecto al Gobierno es positiva de acuerdo a los datos del Latinobaró- metro, que señala que México es uno de los tres países que mejor ha com- batido la corrupción en el último año. Por otra parte, según Transparencia In- ternacional, México ha mejorado en el ranking de países menos corruptos, pa- sando del puesto 138 al 130. El titular de la UIF tiene claro que la unidad debe trabajar en la implementación de un nuevo modelo de procesamiento de datos, basado en el ‘big data’, y servirse de la inteligencia artificial y el ‘machine learning’ para ser más eficaz. “En este sexenio se ha presentado la voluntad política más importante de todos los tiempos en materia de combate a la corrupción”